甘肃大禹节水300021）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，于2013年8月30日下午3：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2013年8月20日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。2013年8月27日，公司与原杭州市水利水电勘测设计院（以下简称“杭州水电设计院”）院长尉高洋先生在杭州产权交易所联合参与竞拍收购杭州水电设计院。竞拍前期，公司与尉高洋先生签署了竞拍《合作协议书》，合作协议规定由尉高洋先生负责竞拍资格所需的技术团队组建、资料准备及拍卖保证金等与竞拍有关的一切事宜，并以其个人名义参加竞拍。竞拍过程中，由本公司和尉高洋先生共同垫付竞拍保证金、定金及佣金，并合作参与完成竞拍。同日，公司和尉高洋先生成功联合竞拍杭州水电设计院。由于竞拍手续由尉高洋先生办理，故竞拍成功后，杭州水电设计院100%产权在尉高洋先生名下。根据前期双方签订的竞拍《合作协议书》和实际的竞拍过程，经公司董事会研究决定，公司拟以自有资金3076.45万元购买杭州水电设计院65%的股权并授权公司董事长签署与此次股权转让相关的法律文书。由于此次收购标的物拥有水利工程设计乙级、水利工程咨询乙级、水利水电行业工程勘察设计乙级、水资源论证乙级、水土保持方案乙级、施工图审查乙级六大乙级资质。主要从事水库枢纽、河道治理、城市防洪、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目的规划、勘测和设计。具有雄厚的技术力量与精良的专业设备。故此次股权收购完成后，公司将正式具备水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力，能有效填补公司在水利水电工程项目上的多项空白，大力提升公司水利行业工程设计能力，同时也将为公司拓展业务范围，培育新的利润增长点产生积极影响。今后，公司将形成节水材料生产、水利工程设计、水利工程施工三个产业核心。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第“9.1、9.2、9.3”条的规定和《公司章程》第110条的相关规定，本次收购重要资产无需提交股东大会审议。

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